Реальный опыт, подтверждённый судебными прецедентами
Коллегия специализируется на наиболее сложных категориях дел: оспаривание трансграничных сделок, субсидиарная ответственность контролирующих лиц, субординация требований и защита конкурсной массы. Каждый кейс — это задокументированный результат, прошедший проверку в высших судебных инстанциях.
Защита активов в трансграничном споре и оспаривание сделок с иностранным элементом
Дело о банкротстве № A56-33480/2018 — оборонно-строительный сектор, иностранный брокер, санкционный режим и 8 судебных инстанций.
Проблема
Выявлен факт преднамеренного вывода крупных денежных средств на счета иностранного инвестиционного брокера «Сова Капитал Лимитед» (Великобритания) под видом фиктивных финансовых операций. Спор осложнялся международным фактором и санкционным режимом.
Решение
Юристы коллегии доказали противоправный характер трансграничных транзакций, недобросовестность контролирующих лиц и необоснованность встречного предоставления. Сформирована прецедентная правовая позиция, устоявшая вплоть до Верховного Суда РФ.
Результат
Сделки признаны недействительными. С «Сова Капитал Лимитед» и ООО «Энергоцентр» взыскано в совокупности более 517 млн рублей (402 549 217,80 руб. и 115 292 559 руб. соответственно). Личные риски руководства минимизированы.
Оспаривание внутригрупповых сделок в холдингах и разрушение схем скрытого вывода активов
Дело о банкротстве № А81-10902/2019 (ООО «НУБР») — крупное буровое предприятие, холдинговая структура IDS Group, перекрёстные договоры и искусственное обесценивание должника.
Схема нарушения
Контролирующие лица использовали внутригрупповые транзакции для создания фиктивной задолженности, искусственного обесценивания должника и ухода от расчётов с реальными кредиторами. Перекрёстные договоры маскировали преднамеренный вывод ликвидного имущества.
Доказательная база
Проведён детальный финансово-экономический анализ всей цепочки сделок. Доказана фактическая аффилированность участников холдинга IDS Group, согласованный умысел и единственная цель операций — причинение вреда имущественным правам внешних кредиторов.
Итог
С ООО «Ай Ди Эс Навигатор» взыскано в конкурсную массу 617 349 033,63 рубля. Судебный прецедент доказал неотвратимость ответственности при выводе активов через контролируемые структуры холдинга.
Противодействие фиктивному долгу и защита реестра кредиторов от размытия
Кейс №3 — Облигации на 1,5 млрд рублей
По делу № А56-33480/2018 (ООО «Трансбалтстрой») недружественный кредитор предпринял попытку включиться в реестр на 305 475 000 рублей на основании облигационного займа. Угроза захвата контроля над процедурой банкротства и кратного увеличения субсидиарной ответственности для руководства.
Аудит и правовая позиция
Проведён глубокий аудит транзакций и движения капитала. Сформирована позиция о безденежности ценных бумаг: реальные денежные средства на сумму 1 500 000 000 рублей на счета должника фактически никогда не поступали.
Результат: отказ на 305 млн рублей
Суд признал выпуск облигаций безденежным и полностью отказал ООО «ИК «Спарта-финанс» во включении в реестр. Конкурсная масса защищена от размытия, потенциальный размер субсидиарной ответственности топ-менеджмента снижен на треть миллиарда рублей.
Привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности: пробитие корпоративной вуали
Коллегия располагает подтверждённой практикой привлечения бенефициаров, топ-менеджмента и аффилированных инвестиционных структур к личной ответственности по долгам предприятий. Три показательных кейса — три категории ответчиков.
Кейс №1 — Бенефициары
Дело № А68-414/2018. Жуков И. А. и Жукова Т. В. привлечены к солидарной субсидиарной ответственности определением АС Тульской области от 02.03.2023. На личные активы переложен весь непогашенный долг — более 150 млн рублей.
Кейс №2 — Медиахолдинг Forbes
Дело № А40-250044/2019 (ООО «Джи Медиа»). Федотов А. В., Золотов М. Ю. и ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент» привлечены солидарно. Позиция устояла в Верховном Суде РФ (определение от 18.12.2023). Взыскано 31 893 659,32 руб.
Кейс №3 — Сокрытие документации
Дело № А40-95076/2021 (ООО «ЭЛИОН»). Руководитель Артемьев Д. Ю. привлечён к субсидиарной ответственности постановлением 9-го ААС от 26.11.2024. На его личные активы переложен весь долг: 78 078 859,75 рублей.
вины
базы
взыскание
Во всех трёх делах коллегия выстроила безупречную доказательную базу презумпции вины контролирующего должника лица, преодолела корпоративную защиту оппонентов и обеспечила реальное исполнение судебного акта за счёт обращения взыскания на личное имущество ответчиков.
Блокировка размытия реестра на 2,6 млрд рублей: субординация внутрихолдингового финансирования
Дело № А81-10902/2019 (ООО «НУБР», нефтехозяйственный сектор). Наиболее крупный кейс коллегии по объёму защищённых требований независимых кредиторов — попытка аффилированных структур захватить контроль над банкротством через включение в реестр колоссальной суммы.
Угроза кредиторам
ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» заявило требования на 2 003 600 253,62 руб., ООО «МТК» — на 641 844 439,50 руб. Включение этих внутрихолдинговых долгов в третью общую очередь полностью лишило бы независимых кредиторов и бюджет шансов на реальное получение денежных средств.
Стратегия коллегии
Применён институт компенсационного финансирования. Проведён детальный финансово-экономический анализ внутренних потоков IDS Group. Доказано: обязательства возникли в условиях имущественного кризиса, лишены рыночной логики и являются скрытым финансированием со стороны контролирующих лиц.
Судебные акты
Определения АС ЯНАО от 04.07.2022 и 06.04.2023, оставленные в силе постановлением апелляционного суда от 09.02.2023: требования обеих структур принудительно субординированы — признанные подлежащими удовлетворению только после погашения всех требований независимых кредиторов.
2.6М
Млрд рублей
Заблокировано от размытия реестра
Итог: Попытка размытия реестра на сумму 2 645 444 693,12 рублей полностью заблокирована. Контроль над процедурой банкротства сохранён в интересах реальных взыскателей. Прецедент подтверждён позицией Обзора Верховного Суда РФ о компенсационном финансировании.
Контакты и реквизиты
Коллегия экспертов права «Юст Энд Юрис»
-
Санкт-Петербург (работа по всей Российской Федерации) -
+7 (812) 416-1007 -
office@obankrotstve.ru
Юридические реквизиты
ООО «Коллегия Экспертов Права «Юст Энд Юрис»»
ОГРН: 1147847442120
ИНН: 7842532827
Pacta sunt servanda — Договоры должны соблюдаться.
Мы следуем этому принципу в каждом деле.